Curso Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional
Start Date and Time
End Date and Time
Duration
20H
Introduction
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representa una considerable dimensión global. En este sentido, exige una cooperación internacional comprometida en materia de inteligencia financiera y en el ámbito supervisor. El Curso Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional es una capacitación diseñada para conocer los riesgos, medidas preventivas y el marco regulatorio internacional vigente que da vigilancia a las actividades ilÃcitas. Conocerás los organismos internacionales que apoyan a tomar medidas preventivas y penales. Además, analizarás las causas y consecuencias que generan el lavado de activos y la implementación de programas para fomentar la cultura preventiva.
What you'll learn
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