Curso Lavado de Activos
Start Date and Time
End Date and Time
Duration
20H
Introduction
El lavado de activos es un proceso delictivo que busca dar una apariencia de legalidad a bienes y recursos obtenidos de manera ilícita. Los profesionales en esta área desempeñan un papel crucial al identificar, prevenir y combatir este delito, asegurando que las organizaciones cumplan con las normativas legales y éticas. Este curso es esencial para aquellos que buscan profundizar su comprensión sobre el lavado de activos, sus métodos y las estrategias de prevención efectivas. A través de un enfoque práctico y teórico, los participantes aprenderán a reconocer señales de alerta, implementar políticas adecuadas y colaborar con las autoridades en la lucha contra este fenómeno. La capacitación en este ámbito es fundamental para proteger la integridad financiera y reputacional de las organizaciones.
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