Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
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20H
Introduction
El Curso Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como principal objetivo brindar a los participantes los conocimientos sobre las obligaciones básicas que establece el marco regulatorio vigente, para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Serás capaz de identificar aquellas actividades sospechosas y el régimen de infracciones, así como las sanciones aplicables.
What you'll learn
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: Consideraciones Básicas 0 Lectures
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Procedimientos y Medidas de Control Interno 0 Lectures
0 Mins
Comunicación de Operaciones y Conservación de Documentos 0 Lectures
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Medidas Específicas de Control y Protección 0 Lectures
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Infracciones y Sanciones 0 Lectures
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