Diplomado Prevención y Lavado de Activos
Start Date and Time
19th Aug, 2025 07:00 PM
End Date and Time
11th Nov, 2025 09:00 PM
Duration
20H
Introduction
La prevención de lavado de activos es una herramienta crucial en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. Un profesional en esta área es capaz de identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero, asegurando la integridad del sistema financiero y protegiendo la reputación de las instituciones. Además, su conocimiento especializado le permite diseñar e implementar programas de cumplimiento normativo efectivo, lo que reduce la exposición a sanciones legales y financieras. El Diplomado en Prevención de Lavado de Activos se presenta como una respuesta a la creciente necesidad de fortalecer los sistemas de cumplimiento en República Dominicana, ofreciendo a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con la normativa nacional e internacional.
What you'll learn
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