Taller Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos
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8H
Introduction
El Taller Marco Legal y Sistema Preventivo del Lavado de Activos de QualityGB brinda conocimientos sobre las normas vigentes, políticas y procedimientos establecidos por las empresas obligadas por la ley, tipologías del lavado de activos, procedimientos contra el financiamiento del terrorismo y las señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
What you'll learn
El Lavado de Dinero, Aspectos Teóricos, Normativos y Legales 0 Lectures
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Sistema de Prevención de Lavado de Activos 0 Lectures
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Herramientas de Gestión para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 0 Lectures
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